Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000046610 ("Spółka" lub "Bank"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "k.s.h"), a także art. 4021 § 1 i 2 k.s.h, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2011 r., o godzinie 12:00 w siedzibie Banku w Warszawie przy pl. Piłsudskiego 3.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Informacja o ogólnej liczbe akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji wdniu ogłoszenia
Formularz pełnomocnictwa i instrukcja oddania głosu przez pełnomocnika
Projekty uchwał:
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2010
w sprawie podziału zysku za rok 2010
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członków Zarządu Banku w roku 2010
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku 2010